美联储太好猜?“疯狂放水”可能去年就开始了 – 生活漫谈 – ChainNode 链节点

美联储太好猜?“疯狂放水”可能去年就开始了 – 生活漫谈 – ChainNode 链节点

 来源:金十数据

  “马后炮”年年有,今年特别多。

  今年疫情冲击了全球经济,部分经济体甚至陷入前所未有的深度衰退。有人在分析疫情带来的负面影响,有人却试图回溯,在疫情爆发前是否有些迹象预兆……

  截至5月20日,美联储的总资产增至7.04万亿美元,续创历史新高,仅仅过去一周就增加了1030亿美元。

  资产负债表规模惊人的增速,是3月疫情爆发以来美联储疯狂扫货的后果。折线图可能更加直观——近三个月,美联储的资产规模几乎直线飙升。

  不过,细心的人可能会指出,事实上,从去年10月开始,美联储的资产负债表规模就一直攀升。也就是说,本轮扩表的起始时间,其实在去年早已开始。

  有心人就开始发掘,去年10月前究竟发生了什么?为什么美联储开始走上扩表之路?

  于是,人们就找到,原来在去年9月的决议上,鲍威尔说了这样的一句话:

  “美联储需要恢复资产负债表增长,而且我们将评估何时恢复资产负债表的‘有机增长’的问题,扩表的时间可能早于预期。”

  如果记性好的朋友可能会记得,当时决议公布后,市场紧紧抓住“有机扩表”这一点不放,华尔街激起“美联储是否会重启QE(量化宽松)”的争论。虽然美联储多次强调本次扩表有别于QE,但是市场的理解依然存在巨大分歧。

  美联储作出这个决定的背景是,去年9月回购市场一度出现乱象,逼得美联储一再提高定期回购操作的金额。

  于是,扩表之路由此展开。

  有数据显示,2019年10月到5月20日,美联储资产负债表规模从4万亿美元迅速膨胀,几乎翻倍。

  因此,有人指出,其实就算没有疫情,美联储依然会选择扩表。The Street栏目Mish Talk中的撰文指出,

  “美联储指出可能会进行短暂的‘有机’扩张,这暗示着无论美联储当初是否‘打算’这样做,最终都将有更多量化宽松政策来临。”

  其实我们还可以从美联储资产负债表规模的长期趋势中找到规律,验证这一个观点。

  如下图所示,美联储的资产负债表规模曲线不外乎两种趋势——上升和震荡。

  也就是说,当美联储宣布放水,其资产负债表膨胀到一定程度,美联储会选择缩表;而当紧缩措施维持了一段时间,美联储也会重启扩张性政策,包括扩表。

  美联储对上一轮扩表,是2008年金融危机之后;而在2013年,美联储试图采取缩表措施,去年重新到了需要扩表的阶段。换句话说,就算没有这次疫情,根据资产负债表的周期,美联储也很大概率会推进扩表行动。

  这样的“马后炮”分析还没有停止。Mish Talk文章指出,其实早在2018年,美联储的点阵图就暗示未来会出现衰退。

  从2018年9月美联储公布的点阵图可以看到,美联储官员对未来3年的经济预期一直在下降。在鹰派预期还十分强烈的时候,布拉德还警告明年将会出现收益率曲线倒挂的现象,而这在后来被成功验证了。

  在当时的点阵图上,我们还意外发现,尽管当时很多美联储官员认为近期将会加息,但都普遍认为,在2020年之后,美联储会恢复降息。近期美联储的做法也恰恰印证了这个预测。

  究竟是分析师“马后炮”,还是美联储的举动太好猜?

  分析师指出,其实,这一切看似诡异的巧合都可以解释——美联储在按部就班地追随市场的脚步。

  从缩表到扩表,从加息到降息,看上去是美联储在不断根据经济现状而调整货币政策,实际上,美联储可能只是按照市场预设的轨迹、即所谓的经济周期行动:

  “美联储可能根本不知道利率应该在哪里,只知道需要保证自由市场流通。”

  若真如此,那些为美联储资产负债表规模过于庞大而担忧的人,大概可以松一口气了。

  尽管当前资产负债表规模创下新高,但根据周期,美联储在未来必然会采取措施缩表。正如2013年2月,在经历了5年放水后,时任美联储主席伯南克“意外”向美国国会发表的证词:

  “在几年扩张后,美联储将有一套工具、双重保险,来缩减资产负债表。”

【提问有奖】五大投资姿势同台PK,你Pick哪一种? – AMA – ChainNode 链节点

【提问有奖】五大投资姿势同台PK,你Pick哪一种? – AMA – ChainNode 链节点

投资是人类社会的永恒话题。加密货币,因其价格的大幅波动,成为了众多投资者的首选:散户买卖加密货币,分析师提供投资方向。历经十余年的发展,加密货币投资的定义不再限于现货的买卖,更多的人开始寻找新的投资机会,因此涌现了一波Hodl党、DeFi用户、Staker以及风投(VC)机构。究竟哪一种投资形式更胜一筹呢?

本期AMA请到了Hodl代表洒脱喜、DeFi代表Antonio Juliano、分析师代表Mati Greenspan、Staking代表Ryan Lackey以及VC代表KyleSamani和大家聊一聊投资这件事。

嘉宾简介:

洒脱喜:巴比特技术IP,爱生活爱比特币的洒脱喜。

Antonio Juliano:Antonio是dYdX的创始人以及CEO,dYdX是行业领先的去中心化保证金交易和衍生品交易所。

Mati Greenspan:Mati是Quantum Economics的创始人和CEO,他是关注最新市场趋势的交易机会的投资专家,从13岁就开始涉足金融市场。Mati有一种独特的方式来观察和解释金融市场动态,并帮助人们发现最佳的投资机会。他在加密货币领域的专长尤其突出,他是业内知名的顶级分析师之一,是彭博、CNBC、汤森路透、华尔街日报等财经新闻的常客。

Ryan Lackey:Ryan是Tezos基金会董事,同时是Tezos基金会执行委员会首席技术官。Ryan是计算机安全领域的连续创业者,是数字现金和密码学项目的早期参与者,早在20世纪90年代就成为了赛博朋克邮件列表的一员。2000年,作为伊拉克国防卫星承包商,他与人合作共同创建了世界上第一个离岸数据港HavenCo。他还做了一个可信服务器计算初创公司,这家公司后来被卖给了Cloudflare。

Kyle Samani:Kyle是Multicoin Capital的合伙人。毕业于纽约大学金融和管理学系,Kyle曾是一名工程师,目前负责技术论文产出和调查。他更倾向于面向合作伙伴,处理与创业者和其他投资者的关系。他的文章和系统级分析在加密货币生态中得到了广泛的认可。Kyle曾创立了一家IT公司Pristine,从VC手中募集了超过500万美元的资金,随后被Upskill收购。

AMA时间:

4月23日下午1点。

DeFi频繁被盗,普通用户还玩得起吗?

Staking真的能赚钱吗?

分析师到底靠不靠谱?

VC投资项目的背后有哪些秘密?

Hodl党有多寂寞?

关于投资的所有问题,你爱问啥就问啥!

提问有奖:在AMA 中提问用户,即有资格参与风中锦鲤抽奖,康康你是不是那只幸运锦鲤,快来提问测欧气吧!

如何参与AMA?

在本主题帖下直接回帖提问即可参与,嘉宾将在活动开始后上线回答, AMA升级增加了主持人:牛头大哥提问环节,本期还新增了一位嘉宾主持:巴比特国际站站长Wendy,为大家从更多角度开拓出更新更好玩的话题,欢迎来问!

如何进群交流?

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稳定币“激流勇进” 引监管注意 – 区块链社区 – ChainNode 链节点

稳定币“激流勇进” 引监管注意 – 区块链社区 – ChainNode 链节点

文|凯尔

编辑|文刀

比特币的价格增长促进了稳定币市场的进一步壮大。海外机构一项报告指出,近三个月,全球稳定币总供应量从56.8亿美元增至96.2亿美元,增加近70%。包括USDT、USDC在内的稳定币发行方,以密集增发来满足市场的交易需求。

从DAppTotal的统计图表来看,今年以来稳定币的增发速度远超往年。OKEx高级分析师William认为,由于稳定币发行方不是非盈利的慈善组织,为了项目的可持续运营,必须要超发一定数量的稳定币,这是稳定币设计的内在缺陷。

此前,USDT曾因美元储备金不透明等问题广受质疑。考虑到存在无法兑付的系统性风险和洗钱等问题,欧洲央行及二十国集团都在近期呼吁对稳定币进行全面监管。

当稳定币随着加密货币市场“激流勇进”之时,投资者不得不合理评估所持稳定币的风险。

3个月增加近70%供应量

在比特币产量减半前夕,加密货币市场开启了一波上涨潮。近一个月里,比特币涨超30%,重返9000美元关口。

币价上涨让交易市场再度活跃起来,投资者交易需求增加,用于入金或出金的稳定币也在这轮上涨行情里“激流勇进”。

根据The Block的统计数据,自今年2月5日以来,稳定币总供应量从56.8亿美元增至96.2亿美元,增加了69.4%。目前,Tether公司发行的USDT仍独占稳定币市场鳌头,供应量占比84%以上,排在二、三位的USDC和PAX分别占据7.4%和2.6%的份额。

增加的稳定币供应量中,USDT占了大头。根据非小号的数据,自2月4日至5月4日,USDT市值从46.6亿美元激增至64亿美元,3个月内增加了17.4亿美元的供应量。同一周期内,USDC的供应量从4.34亿美元增至7.13亿美元,PAX的供应量从2.2亿美元增至2.5亿美元。

其他稳定币在近3个月内也有所增发。3月31日,币安与Paxos信托公司合作发行的Binance USD (BUSD)在以太坊网络增加了超778万枚的供给量。TUSD、sUSD、GUSD、DAI等稳定币发行方也做出了增发动作。

DAppTotal的统计数据显示,自今年2月份开始,全球稳定币总流通量几乎直线上升,增发速度远超往年。

近3个月稳定币总流通量高速增长

在比特币价格高歌猛进之时,稳定币市场也高速扩张,成为加密货币领域不容忽视的主力币队。

大肆增发不仅源于市场需求

稳定币的增发已成常态。根据海外媒体的统计数据,2019年和2020年中,多数主流稳定币都在大规模增发,其中以USDT、BUSD和DAI为主。

2019和2020年稳定币增发情况

稳定币发行方不断增加供应量看上去与日益增长的市场需求有关。作为投资者进入加密世界的主要介质,稳定币充当了入金或出金渠道,在比特币市场呈现下跌趋势时,投资者往往会将手中的资产换成稳定币来避险;而当上涨行情开启,便会有投资者通过购入稳定币来兑换其他加密资产。

据CoinMetrics披露,稳定币交易量在今年3月创下历史新高,这恰是稳定币大规模增发的时间节点。每当市场行情来临时,稳定币的供应量会出现明显增加。

不过,市场需求或许并非是稳定币供应量增加的单一因素。OKEx高级分析师William认为,增发或超发稳定币是稳定币发行方不得已而为之的行为,“其背后是稳定币设计的内在缺陷。”

William表示,目前大多数稳定币的设计都是以现实世界中的美元资产作为抵押,从经济学角度看,必须满足经济学家克鲁格曼的“不可能三角”:即稳定币在货币超发、价格固定和自由流动三者之间只能选择两个,而舍弃另一个。

如果稳定币必须满足价格稳定和自由兑换两个条件,就必须舍弃货币超发这一选项。在William看来,目前的稳定币势必要超发,因为稳定币发行方不是非盈利的慈善组织,为了项目的可持续运营和盈利,必须要超发一定数量的稳定币,而这批稳定币背后并没有足够数量的美元作为抵押,“这就是当前稳定币设计存在的最大矛盾缺陷。”

除此之外,还有市场分析认为,由于新冠病毒疫情给全球经济带来冲击,美联储大量印钞并接连降息,导致投资者持有美元的意愿下降,而“稳定币提供了比传统投资更好的回报”,也因此受到市场欢迎。

欧洲央行呼吁监管稳定币

尽管稳定币市场不断壮大,但自其诞生以来,始终伴随争议。尤以市场龙头USDT为甚,其曾多次因美元保证金和抵押物不透明遭受质疑和批评。

5月5日,欧洲中央银行发布报告称,目前稳定币在法规上存在空白,需要建立一个健全的监管框架,以便应对风险。欧洲央行特别提到,稳定币可能存在系统性风险,如果资产失去了固定的价值支撑或偏离预期水平,用户将无法以其确切的“稳定”价值兑现。

一个多月前,二十国集团金融稳定委员会(FSB)也在研究报告中强调了稳定币的风险性。FSB认为,稳定币对全球经济的金融稳定构成了相关风险,因此需要细致入微地进行监管。FSB建议二十国集团成员,对各自国家的稳定币保持谨慎态度,尤其防范稳定币被用于洗钱和恐怖主义融资。

监管对稳定币风险的关注无疑将给稳定币市场带来影响。近两年来,TUSD、BUSD、USDK等在监管框架下运行、可审计的稳定币接连诞生,尽管短时间内无法撼动USDT的地位,但已展现出拥抱监管和和规范运行的趋势。

William介绍,目前市场中的稳定币可以分为两类,一类是已经通过监管审批,并由相关机构定期审计,满足合规要求的稳定币;另一类是不满足监管要求,不透明的稳定币。“前者是安全的,后者未来注定会被淘汰。”

他认为,目前USDT的资产规模太小,还没引起监管重视,等它继续增发到一定规模,风险暴露足够大,就会愈发引起监管的注意。

此前,美国纽约州检方曾将Tether及其母公司iFinex诉诸法庭,调查不仅指向储备金,相关的集体诉讼还指出USDT操控市场的问题。

当监管部门对稳定币的发展呈现出关注态势时,用户也不得不注意其中蕴藏的风险。

在业内人士看来,合规稳定币市场规模的扩大,对整个加密货币市场来说是利好;而不合规的稳定币未来很难生存,“不是因为监管层的打击,就是因为自身缺陷而崩盘问题。”对于投资者来说,在稳定币大肆增发之际,显然需要合理评估所持稳定币的风险。

互动时间

你认为USDT会暴雷吗?

迪拜王子用4亿桶原油背书,这个币还能再浮夸一点吗? – 区块链社区 – ChainNode 链节点

迪拜王子用4亿桶原油背书,这个币还能再浮夸一点吗? – 区块链社区 – ChainNode 链节点

前不久有人给鉴叔发了一个项目宣传视频,差点没亮瞎我的眼。

如果说其他项目只是技术性吹牛逼,吹到别人看不懂再割韭菜。

那这个项目完全上升到了国际政治层面,还蹭上了一带一路的热点,如果错过了就是跟不上国家大势。

这个“国家级”的项目就是LNG能源星球,号称是在中国和阿联酋能源合作背景下战略孵化。

在能源星球对外的宣传视频里,我们能看到众多“大佬”站台,有香港洪门的董事局主席,有阿联酋王室顾问。

甚至还有阿布扎比王子。不过大家都知道,阿联酋是一夫多妻制,最盛产的就是石油和王子。

阿联酋靠石油富得流油,王子们都是横着走的,来感受下知名的迪拜哈曼丹王子的画风。

但这几位王子却愿意在某个新闻发布会上做背景板,是真是假鉴叔也不敢说,大家自行判断。

LNG能源星球迪拜新闻发布会

虽然,我国一带一路确实包括中阿能源计划,但合作发币这不是打国家脸吗?

所以今天鉴叔要发挥自己的特长,来深入扒一扒这个项目,请坐稳了。

一、LNG能源星球是个什么项目?

LNG能源星球是从去年11月开始推广的,操盘的公司叫中阿能源科技投资有限公司,来感受下它牛逼的财团背景。

据称,LNG能源星球由以下三家财团共同发行:

1.由阿联酋方宾*扎耶德集团*4亿6千5百万桶原油价值1860亿作背书,占股46%;

2.中国香港洪门世纪控股集团*以区块链3.0技术,5万家撬装加油站,占股44%;

3.泰国时代黄金集团*300吨黄金存入香港汇丰银行做项目背书,占股10%。

先不说拥有毛估3000亿现金价值的资产的项目,为什么要发币惦记我们散户手里这点钱。

300顿黄金按照现在的金价计算,每吨黄金价值3.9亿人民币,300吨黄金超过1000亿人民币。

上千亿的黄金背书,才占股10%,而香港洪门的区块链3.0技术+5万个加油站居然能占股44%。

5万个加油站有多少水分呢?鉴叔查了查中石化在中国香港的加油站分布,也不过60个,这还是财大气粗的中石化。

中国香港洪门世纪控股集团是个什么三流企业?居然能搞定5万个加油站。

也许是区块链3.0技术牛逼吧,为防止错杀,鉴叔又深入扒了扒LNG能源公链的技术水平。

二、不存在的公链

据称,LNG能源公链已经联合迪拜开发了近2年,但根据LNG能源星球官方公众号中公布的开源代码,鉴叔发现这些代码不过是部署在以太坊上的智能合约。

而再进一步分析了下创建LNG合约的地址:

0xA2C7d1BaC272788E7cDAdED3ea23bd2caA8d47C4,发现这个地址还发行了几十个其他Token。

难道是LNG项目方发着玩的?但这些token和LNG没有一毛钱关系,反而像是某家专门发空气币的中介,先后给不同的甲方发了不少的币。

所以鉴叔基本可以判断,所谓的区块链技术3.0只是个噱头,传说中的能源公链更是不存在。

三、熟悉的挖矿套路

虽然能源公链还没上线,LNG代币已经可以挖了,挖矿套路也非常简单,通过购买云矿机和分享拉人,提升挖矿算力,就可以获得LNG代币。

而所有的这一切都是在LNG能源星球App上操作,鉴叔下载后体验了下,认为能源星球的项目方在传销界只能算三流水平,都是玩别人玩剩下的套路。

首先是粗糙的矿机设计,不同类型的矿机连头图都懒得换,不过初级矿机上来就是1000USDT,上车门槛倒是非常高。

如果上图的矿机销量都是真实的,那LNG项目方单纯靠卖矿机就已经赚了超过2个亿人民币。

其次是变相的“一币夺宝”模式。

能源星球App把它改成了拼购模式,但核心还是一样:把一件商品分拆成多份,每个人可以买一份,然后通过抽奖的形式来决定最终商品分给谁。

最新一期的拼购是1000USDT抽一辆红旗轿车,看上去好像是诱惑力很大,但因为抽奖算法完全不公开,其实还是割韭菜。

不过现在的用户都学聪明了, 就算是算法公开的一币夺宝也骗不到人了,LNG这样不加任何修饰的告诉你:我就是割韭菜,鉴叔觉得反而有点“真诚”。

四、能源星球背后的操盘手

▌1.创始人连环割韭菜

前面提过,LNG背后的操盘公司叫中阿能源科技科技有限公司,CEO是张纯平。

鉴叔找到张纯平之前还做过另外一个传销盘M乐客。

左右图分别为张纯平在LNG和M乐客上大会上的代表发言。

M乐客号称是通过同股不同权的上市机制打造,这句话说实话鉴叔也没看懂,能唬人就完了。

主要运作模式还是通过消费分红,最高承诺有8倍的资金返利。

但传销盘的生命期都是短暂的,2020年2月26号,M乐客宣布关闭,投资们期望的8倍收益估计是永远拿不回来了。

而张纯平却摇身一变,又在新的盘里呼风唤雨。

▌2.帮会洪门也来发币了?

根据张纯平背后的关系图显示,张纯平还间接参投了洪门世纪(深圳)控股有限公司。

这家公司和LNG能源星球的参投方:中国香港洪门世纪,有着千丝万缕的关系。

鉴叔记得小时候看香港电影,洪门黑帮是香港不可忽视的一股力量。难道他们厌倦了打打杀杀,也开始来割韭菜了?

其实,洪门是个从清朝就开始发展的大型社团,在辛亥革命里还做出了很多贡献。

经历了几百年的发展,目前这个组织已经分散到了在各个国家或地区。

号称“洪门”或“洪门”传人的组织,实在是林林总总,从事行业不一,发展会众的方法也或严或宽,素质良莠不齐。

重要的是,它们互不统属,只在江湖门面上称兄道弟。

在中国台湾更是有几百个洪门山头,有些已经注册成为政党,比如中华民族致公党(原名中国台湾致公党),而中国香港洪门世纪背后的洪门,也不过只是几百个山头中的一个分支。

现在港澳回归已经多年,昔日的洪门会党,也早已纷纷洗白。

有人做运输,搞博彩,也有人炒房地产、拍电影、搞投资,更有人转型发币,借着一干教众推广割韭菜。

比如2018年,中国台湾致公党在柬埔寨发行虚拟货币“洪币”,当时在币圈各个社群传播甚广,也倍受质疑,还被海外洪门联谊组织“世界洪门总会”跳起来打。

现在,另一个洪门中国香港洪门世纪又如法炮制,发行了LNG能源星球,但其实背后都是同一个套路。

五、鉴叔总结

从以上的种种信息来看,LNG能源星球不过是个包装成国际背景的空气币项目。

所谓的一带一路,能源合作,也不过是蹭着政策热点,用真实的新闻混淆视听,让普通投资人认为这个公司还真是有什么强大的背景。

虽然在对外宣传时花了大笔经费,在迪拜开会,找“王子”当背景,但却不愿意花一点钱提高下区块链技术包装。

实在是浮夸至极,也太看不起群众的智商。

如果下次还有人拉你参与这个项目,请务必把这篇文章甩在他脸上。

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库币安全事件回顾:行业联动堵截反黑,黑客或竹篮打水一场空? – 安全情报 – ChainNode 链节点

库币安全事件回顾:行业联动堵截反黑,黑客或竹篮打水一场空? – 安全情报 – ChainNode 链节点

北京时间9月26日凌晨,著名交易所库币(KuCoin)发生盗币事件,从比特币到ERC20 USDT以及其它ERC20标准代币,甚至EOSUSDT都遭受了损失。事发后,库币也以公开的态度及时通报了这起事件,库币国际CEOJohnny也通过直播的方式通报了整个事件的来龙去脉和最新进展。就目前情况看,整个事态正向着可控的方向发展,而北京链安也参与了对相关资产的流向分析和追踪,接下来就让我们对这起事件做一个阶段性的回顾。

发生了什么?

库币视角:

库币CEOJohnny表示,2020年9月26日02:51分,库币团队收到第一次风控系统报警,发现了一个反常的ETH转账记录,转账目标地址为:0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23,接着多起异常交易发生,库币随即启动应对机制。

ChainsMap链上视角:

如今,如果你打开著名的以太坊区块浏览器,0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23已经被标记为盗窃标记。

Etherscan会根据相关Token动态价格计算地址上的代币资产总值,因此,目前主流外媒基于链上转账记录数据,大多报道称库币此次有1.5亿美金被转出。经库币团队确认,在黑客大规模转出库币资产的同时,库币钱包团队也在转出资产“避险”,如已被Tether和Bitfinex冻结的3500万USDT,其中有1300万为库币钱包团队转出,2200万为黑客转出。

据此,库币也一直未公布实际的涉案金额,库币CEO Johnny也表示,由于很多受影响的代币为ERC-20代币,他们的价值评估工作仍在进行中,库币将在确认后公布具体的代币和金额。

从交易记录来看,该地址首笔入账交易发生于北京时间9月26日02:49:18,该交易即窃取了超过1388万枚ERC20 USDT。

而本其事件另一特点在于,除了主流的ERC20 USDT之外,它大批量的盗取了库币热钱包的各类代币。同时,从行为模式来看,黑客很可能采取了一种代码遍历盗币的方式,对各类代币不做余额验证,轮询发出转移指令,于是,我们可以看到一些转账金额为0的代币转账,只是消耗了一些GAS,这对于黑客来说也确实是一种更加“高效”的转移方式。

在比特币方面,通过北京链安的ChainsMap检测系统分析,9月26日03:05:37,库币热钱包连续向一个地址连续转账,总额达1008 BTC,同时还转入了999160OMNIUSDT。

库币的应对

库币视角:

库币CEOJohnny表示,库币技术人员事发后即成立应急小组,建立紧急沟通群,开始排查和摸索现在系统当中的一些行为逻辑。

同时,库币运维人员紧急关闭钱包服务器,并开始转移热钱包的存量资金到冷钱包,而相关的交易所充提业务也暂停。

对于用户,库币发布了相关公告,郑重表示,若有用户在此次事件中遭受损失,全部将由库币及其保险基金一力承担。

ChainsMap链上视角:

从库币ERC20USDT来看,在9月26日06:28之后就基本暂停,其比特币相关交易则在当日凌晨4:34之后便不再有向热钱包的用户转账归集,

同时,我们也可以看到库币网紧急将其受攻击热钱包中的其它代币进行了转移,从事发后措施来看,库币在这些环节反应还是比较迅速和到位的。

链上堵截:行业联动,黑客或竹篮打水一场空

库币视角:

库币CEOJohnny表示,库币目前已经与包括火币、币安、OKex、Bybit、Bitmax等全球主流交易平台、项目方、安全机构以及警方取得联系,已经采取了一部分有效措施,正在全力的追捕这些资产。

ChainsMap链上视角:

北京链安得知此事后,很快开启了相关资产的监控以及与库币的联动配合机制,很快便发行了一批ERC20 USDT的动向。

可以看到黑客建立了一个独立地址,先进行了1USDT的转账测试,接着直接打入5万USDT,这样的交易组进行了两次分别达到两个地址,此后,黑客又将这两个地址中的USDT部分打入到入0xdf0921开头地址,相关USDT开始进一步分散转账,有11000枚USDT流入到抹茶交易所。对此,我们也将相关信息及时向相关交易所同步,并进行通告,抹茶也很快做了相关账户的冻结。

与此同时,库币CEOJohnny在直播中没有提及的一点是,库币显然与USDT发行方泰达进行了联系。而泰达也给予了积极响应,通过智能合约直接将相关USDT进行链上冻结,与此同时,Bitfinex也宣布冻结了被盗的EOSUSDT。

从目前来看,被盗的其余ERC20代币和比特币暂未有所动作,在行业的围追堵截之下,黑客要想完全将这笔资产进行充分的转移和变现将难度和成本极大。

事实上,就在北京时间9月26日21:18:35,黑客再度试图转移USDT资产

显然,这笔被冻结的资产的转移已经被阻止,不知此时的黑客心中是何感想?

余波:交易所该如何应对资产安全

库币安全事件已经过去超过24小时,围绕事件本身的喧嚣也渐渐散去

和往常一样,作为今天的知名地址,黑客转移资产的地址已经成为一个涂鸦板和广告牌,一些怪异的Token被转入这个地址进行展示和调侃,这也算这个行业一个黑色幽默般的现象。

当然,更加严肃的问题还留待我们继续思考,关于库币相关安全事件发生的原因,还需库币进一步调查和对外公布。但是,对于任何交易所来说,做好内部风控防范道德风险,做好不同业务网络间的隔离,以及落实多签机制都是最基本的,却需要扎实执行的安全措施。

同时,库币安全事件也体现出,除了防患于未然之外,当安全事件发生后,合理的应对也将有效减少损失。从这个角度来看,库币在这起事件中还是有可圈可点之处,如相对快速的发现问题并紧急保护现有资产,及时发动行业进行联防,特别是抓住关键环节尽可能阻止关键资产的进一步转移。当然,很关键的一点还有公开,库币及时公开遭受攻击的信息,并由CEO通过直播方式传达信息,还是和有效的达到了沟通的效果,这些做法或许都值得其他交易所放入自己的预案策略之中。

对于交易所来说,资产安全可谓重中之重的事宜,我们希望各大交易所在接下来更加重视安全措施。而作为专业的技术安全机构和链上资产追溯专业服务提供商,我们也愿为行业赋能,保障客户和其用户的资产安全。

稳定币「老二」多链冲锋 – 区块链社区 – ChainNode 链节点

稳定币「老二」多链冲锋 – 区块链社区 – ChainNode 链节点

稳定币USDC(USD Coin)正计划将发行地进一步扩大到Tron、Avalanche、Celo等10个区块链上,以加快提升市场占有率。

自2018年诞生以来,USDC凭借合规、透明的特点,加速追赶着稳定币领域的龙头USDT。当前,USDC的流通量为252.18亿,在所有稳定币中排行第二位,还远远落后于流通量630.46亿的USDT。

尽管后者仍旧主导着稳定币市场,但随着美国监管态度的开放,USDC正在获得更加有利的条件。6月29日,美联储监管副主席 Randal K.Quarles 在演讲中将稳定币视为一种创新,认为其与CBDC(央行数字货币)相比,部署速度可能会更快,缺点也更少。

很快,Compound Labs宣布成立新公司,支持新银行和机构将美元换成USDC,并在Compound中获得不低于4%的年利率;Coinbase也上线了USDC储蓄产品,支持散户投资者存入USDC获得利息。

相比储备金不甚透明的USDT,USDC凭借合规发展成为了「近水楼台先得月」的一方。随着其在更多链上发行和流通,这个稳定币领域的「老二」有望进一步缩小与龙头的差距。

USDC计划新增10个区块链发行地

市场占有率第二的稳定币USDC正谋划一场浩荡的进攻战,以进一步向USDT占据的头号宝座发起冲击。

6月30日,根据USDC管理中心的公告草案,预计在未来几个月内,USDC将在 Avalanche、Celo、Flow、Hedera、Kava、Nervos、Polkadot、Stacks、Tezos 和Tron(波场)这10条区块链网络上发行。

这将是一次大规模的「印钞」计划,不止表现在USDC的发行量即将扩增,还意味着该稳定币的流通场所成倍增加。

波场区块链也在其官方微博确认Centre即将推出波场版USDC。此前,波场版USDT以低交易手续费而快速成为用户转账的首选,该区块链的每日交易量也因USDT的出现而大幅增加。如今,USDC在波场发行被该区块链社区视为生态的又一重磅进展。

作为发展快速的稳定币,USDC身上最亮眼的标签是合规。2018年10月,USDC由Coinbase 和Circle联合创立的Centre联盟正式发行,相比美元储备量不甚透明的USDT,USDC有第三方审计公司定期出具可信报告来证明其有足额美元作为储备金。

自2018年在以太坊上发行以来,USDC的使用场景逐步增加,一个典型的例子是,以太坊链上知名借贷协议Maker接受了USDC作为抵押物,支持用户抵押USDC借出DAI等资产。2020年下半年,USDC又扩展到Algorand、Stellar、Solana等区块链上发行,延展了流通边界。

根据Tokenview 6月30日的数据,当前USDC流通量为252.18亿枚,在所有稳定币中排行第二位。排名第一的是创建于2014年的USDT,其以630.46亿枚的流通量,牢牢占据稳定币龙头宝座。

USDC位列稳定币市值排行榜第二名

尽管USDT仍旧主导着稳定币市场,但从数据看,USDC的增长势头迅猛。

今年2月,加密资产数据分析公司Coin Metrics公布的数据显示,USDT在稳定币市场的市值占比首次低于75%。同期,USDC的市值占比已经增长到15%的历史高点。二者此消彼长,反映了USDC的快速崛起。

此外,Tokenview 数据显示,6月29日USDT链上交易总额为117.71亿枚USDT,而当日USDC链上交易总额为118.2亿枚USDC,两大稳定币的交易量水平已经十分接近。

从近期动作来看,USDC显然不满足于此,它试图扩大发行范围,来挑战USDT的龙头地位。当前,USDT主要在4个区块链上发行,分别是Omni、以太坊、波场和Solana。如果USDC完成其扩大发行计划,其将在多达14个区块链上流通。USDC多链扩张可能会成为其与USDT竞争的一个转折点。

美联储给稳定币「好评」带来环境优势

加密资产市场经历多年发展,投资者们早已习惯以美元稳定币为计价单位进行加密资产兑换。而USDT作为最早发行且用户基数最大的稳定币,被各大交易所广泛采用,大多交易对以USDT计价。

在用户的交易习惯方面,几乎没有其他稳定币能够与USDT抗衡。但USDC由于更加合规、透明,从长远看更容易被监管所接纳。尤其,当前美国监管方面已展露出对稳定币的开放态度,那么与监管更近的USDC则有可能成为「近水楼台先得月」的一方。

6月29日凌晨,美联储监管副主席 Randal K.Quarles 在一场演讲中将美元稳定币视为一种金融创新。「我们不需要害怕稳定币」,他表示,美联储历来支持负责任的私营机构创新,而美元稳定币可能为美元在全球经济中带来支持作用,它可以通过更快、更便宜的跨境支付来鼓励美元的使用。并且与CBDC(央行数字货币)相比,它的部署速度可能会更快,缺点也更少。

Randal K.Quarles 表态称,那些担心稳定币挑战货币主权的观点令人费解。他并不认为稳定币是个威胁,只是需要对其构建和管理方式进行监管。这名美联储官员甚至认为,将现有支付系统进行改进并与稳定币的跨境效率相结合,很可能会使发行CBDC变得多余。

就在演讲公布的当日,Compound Labs宣布成立名为Compound Treasury的新公司,据透露,该公司将与Fireblocks和Circle合作,允许新银行和金融科技公司将美元转换为USDC。这些USDC代币将以4%的保证利率存入Compound中。

从更广义的角度来看,Compound Treasury创造了一种连接,美元持有者无需将钱存在银行,而是换成USDC就能在Compound协议捕获不低于4%的利率。它进一步增加了稳定币场景,让其除了充当加密资产的购买力外,还具备了生息功能。

紧接着的6月30日,Coinbase同样在官网宣布推出USDC储蓄产品,散户投资者可以存入USDC获得年化4%的收益。Coinbase称,USDC由其提供担保。

在美国监管肯定了稳定币的创新价值后,USDC很可能会受到资本机构关注,成为一种有保障的生息资产。

而此时,与监管保持距离、储备金不够透明的USDT不免陷入竞争条件的劣势中。长期占据龙头宝座的USDT,正面临后来者越来越迅猛的追赶。

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美联储太好猜?“疯狂放水”可能去年就开始了 – 生活漫谈 – ChainNode 链节点

美联储太好猜?“疯狂放水”可能去年就开始了 – 生活漫谈 – ChainNode 链节点

 来源:金十数据

  “马后炮”年年有,今年特别多。

  今年疫情冲击了全球经济,部分经济体甚至陷入前所未有的深度衰退。有人在分析疫情带来的负面影响,有人却试图回溯,在疫情爆发前是否有些迹象预兆……

  截至5月20日,美联储的总资产增至7.04万亿美元,续创历史新高,仅仅过去一周就增加了1030亿美元。

  资产负债表规模惊人的增速,是3月疫情爆发以来美联储疯狂扫货的后果。折线图可能更加直观——近三个月,美联储的资产规模几乎直线飙升。

  不过,细心的人可能会指出,事实上,从去年10月开始,美联储的资产负债表规模就一直攀升。也就是说,本轮扩表的起始时间,其实在去年早已开始。

  有心人就开始发掘,去年10月前究竟发生了什么?为什么美联储开始走上扩表之路?

  于是,人们就找到,原来在去年9月的决议上,鲍威尔说了这样的一句话:

  “美联储需要恢复资产负债表增长,而且我们将评估何时恢复资产负债表的‘有机增长’的问题,扩表的时间可能早于预期。”

  如果记性好的朋友可能会记得,当时决议公布后,市场紧紧抓住“有机扩表”这一点不放,华尔街激起“美联储是否会重启QE(量化宽松)”的争论。虽然美联储多次强调本次扩表有别于QE,但是市场的理解依然存在巨大分歧。

  美联储作出这个决定的背景是,去年9月回购市场一度出现乱象,逼得美联储一再提高定期回购操作的金额。

  于是,扩表之路由此展开。

  有数据显示,2019年10月到5月20日,美联储资产负债表规模从4万亿美元迅速膨胀,几乎翻倍。

  因此,有人指出,其实就算没有疫情,美联储依然会选择扩表。The Street栏目Mish Talk中的撰文指出,

  “美联储指出可能会进行短暂的‘有机’扩张,这暗示着无论美联储当初是否‘打算’这样做,最终都将有更多量化宽松政策来临。”

  其实我们还可以从美联储资产负债表规模的长期趋势中找到规律,验证这一个观点。

  如下图所示,美联储的资产负债表规模曲线不外乎两种趋势——上升和震荡。

  也就是说,当美联储宣布放水,其资产负债表膨胀到一定程度,美联储会选择缩表;而当紧缩措施维持了一段时间,美联储也会重启扩张性政策,包括扩表。

  美联储对上一轮扩表,是2008年金融危机之后;而在2013年,美联储试图采取缩表措施,去年重新到了需要扩表的阶段。换句话说,就算没有这次疫情,根据资产负债表的周期,美联储也很大概率会推进扩表行动。

  这样的“马后炮”分析还没有停止。Mish Talk文章指出,其实早在2018年,美联储的点阵图就暗示未来会出现衰退。

  从2018年9月美联储公布的点阵图可以看到,美联储官员对未来3年的经济预期一直在下降。在鹰派预期还十分强烈的时候,布拉德还警告明年将会出现收益率曲线倒挂的现象,而这在后来被成功验证了。

  在当时的点阵图上,我们还意外发现,尽管当时很多美联储官员认为近期将会加息,但都普遍认为,在2020年之后,美联储会恢复降息。近期美联储的做法也恰恰印证了这个预测。

  究竟是分析师“马后炮”,还是美联储的举动太好猜?

  分析师指出,其实,这一切看似诡异的巧合都可以解释——美联储在按部就班地追随市场的脚步。

  从缩表到扩表,从加息到降息,看上去是美联储在不断根据经济现状而调整货币政策,实际上,美联储可能只是按照市场预设的轨迹、即所谓的经济周期行动:

  “美联储可能根本不知道利率应该在哪里,只知道需要保证自由市场流通。”

  若真如此,那些为美联储资产负债表规模过于庞大而担忧的人,大概可以松一口气了。

  尽管当前资产负债表规模创下新高,但根据周期,美联储在未来必然会采取措施缩表。正如2013年2月,在经历了5年放水后,时任美联储主席伯南克“意外”向美国国会发表的证词:

  “在几年扩张后,美联储将有一套工具、双重保险,来缩减资产负债表。”

迪拜王子用4亿桶原油背书,这个币还能再浮夸一点吗? – 区块链社区 – ChainNode 链节点

迪拜王子用4亿桶原油背书,这个币还能再浮夸一点吗? – 区块链社区 – ChainNode 链节点

前不久有人给鉴叔发了一个项目宣传视频,差点没亮瞎我的眼。

如果说其他项目只是技术性吹牛逼,吹到别人看不懂再割韭菜。

那这个项目完全上升到了国际政治层面,还蹭上了一带一路的热点,如果错过了就是跟不上国家大势。

这个“国家级”的项目就是LNG能源星球,号称是在中国和阿联酋能源合作背景下战略孵化。

在能源星球对外的宣传视频里,我们能看到众多“大佬”站台,有香港洪门的董事局主席,有阿联酋王室顾问。

甚至还有阿布扎比王子。不过大家都知道,阿联酋是一夫多妻制,最盛产的就是石油和王子。

阿联酋靠石油富得流油,王子们都是横着走的,来感受下知名的迪拜哈曼丹王子的画风。

但这几位王子却愿意在某个新闻发布会上做背景板,是真是假鉴叔也不敢说,大家自行判断。

LNG能源星球迪拜新闻发布会

虽然,我国一带一路确实包括中阿能源计划,但合作发币这不是打国家脸吗?

所以今天鉴叔要发挥自己的特长,来深入扒一扒这个项目,请坐稳了。

一、LNG能源星球是个什么项目?

LNG能源星球是从去年11月开始推广的,操盘的公司叫中阿能源科技投资有限公司,来感受下它牛逼的财团背景。

据称,LNG能源星球由以下三家财团共同发行:

1.由阿联酋方宾*扎耶德集团*4亿6千5百万桶原油价值1860亿作背书,占股46%;

2.中国香港洪门世纪控股集团*以区块链3.0技术,5万家撬装加油站,占股44%;

3.泰国时代黄金集团*300吨黄金存入香港汇丰银行做项目背书,占股10%。

先不说拥有毛估3000亿现金价值的资产的项目,为什么要发币惦记我们散户手里这点钱。

300顿黄金按照现在的金价计算,每吨黄金价值3.9亿人民币,300吨黄金超过1000亿人民币。

上千亿的黄金背书,才占股10%,而香港洪门的区块链3.0技术+5万个加油站居然能占股44%。

5万个加油站有多少水分呢?鉴叔查了查中石化在中国香港的加油站分布,也不过60个,这还是财大气粗的中石化。

中国香港洪门世纪控股集团是个什么三流企业?居然能搞定5万个加油站。

也许是区块链3.0技术牛逼吧,为防止错杀,鉴叔又深入扒了扒LNG能源公链的技术水平。

二、不存在的公链

据称,LNG能源公链已经联合迪拜开发了近2年,但根据LNG能源星球官方公众号中公布的开源代码,鉴叔发现这些代码不过是部署在以太坊上的智能合约。

而再进一步分析了下创建LNG合约的地址:

0xA2C7d1BaC272788E7cDAdED3ea23bd2caA8d47C4,发现这个地址还发行了几十个其他Token。

难道是LNG项目方发着玩的?但这些token和LNG没有一毛钱关系,反而像是某家专门发空气币的中介,先后给不同的甲方发了不少的币。

所以鉴叔基本可以判断,所谓的区块链技术3.0只是个噱头,传说中的能源公链更是不存在。

三、熟悉的挖矿套路

虽然能源公链还没上线,LNG代币已经可以挖了,挖矿套路也非常简单,通过购买云矿机和分享拉人,提升挖矿算力,就可以获得LNG代币。

而所有的这一切都是在LNG能源星球App上操作,鉴叔下载后体验了下,认为能源星球的项目方在传销界只能算三流水平,都是玩别人玩剩下的套路。

首先是粗糙的矿机设计,不同类型的矿机连头图都懒得换,不过初级矿机上来就是1000USDT,上车门槛倒是非常高。

如果上图的矿机销量都是真实的,那LNG项目方单纯靠卖矿机就已经赚了超过2个亿人民币。

其次是变相的“一币夺宝”模式。

能源星球App把它改成了拼购模式,但核心还是一样:把一件商品分拆成多份,每个人可以买一份,然后通过抽奖的形式来决定最终商品分给谁。

最新一期的拼购是1000USDT抽一辆红旗轿车,看上去好像是诱惑力很大,但因为抽奖算法完全不公开,其实还是割韭菜。

不过现在的用户都学聪明了, 就算是算法公开的一币夺宝也骗不到人了,LNG这样不加任何修饰的告诉你:我就是割韭菜,鉴叔觉得反而有点“真诚”。

四、能源星球背后的操盘手

▌1.创始人连环割韭菜

前面提过,LNG背后的操盘公司叫中阿能源科技科技有限公司,CEO是张纯平。

鉴叔找到张纯平之前还做过另外一个传销盘M乐客。

左右图分别为张纯平在LNG和M乐客上大会上的代表发言。

M乐客号称是通过同股不同权的上市机制打造,这句话说实话鉴叔也没看懂,能唬人就完了。

主要运作模式还是通过消费分红,最高承诺有8倍的资金返利。

但传销盘的生命期都是短暂的,2020年2月26号,M乐客宣布关闭,投资们期望的8倍收益估计是永远拿不回来了。

而张纯平却摇身一变,又在新的盘里呼风唤雨。

▌2.帮会洪门也来发币了?

根据张纯平背后的关系图显示,张纯平还间接参投了洪门世纪(深圳)控股有限公司。

这家公司和LNG能源星球的参投方:中国香港洪门世纪,有着千丝万缕的关系。

鉴叔记得小时候看香港电影,洪门黑帮是香港不可忽视的一股力量。难道他们厌倦了打打杀杀,也开始来割韭菜了?

其实,洪门是个从清朝就开始发展的大型社团,在辛亥革命里还做出了很多贡献。

经历了几百年的发展,目前这个组织已经分散到了在各个国家或地区。

号称“洪门”或“洪门”传人的组织,实在是林林总总,从事行业不一,发展会众的方法也或严或宽,素质良莠不齐。

重要的是,它们互不统属,只在江湖门面上称兄道弟。

在中国台湾更是有几百个洪门山头,有些已经注册成为政党,比如中华民族致公党(原名中国台湾致公党),而中国香港洪门世纪背后的洪门,也不过只是几百个山头中的一个分支。

现在港澳回归已经多年,昔日的洪门会党,也早已纷纷洗白。

有人做运输,搞博彩,也有人炒房地产、拍电影、搞投资,更有人转型发币,借着一干教众推广割韭菜。

比如2018年,中国台湾致公党在柬埔寨发行虚拟货币“洪币”,当时在币圈各个社群传播甚广,也倍受质疑,还被海外洪门联谊组织“世界洪门总会”跳起来打。

现在,另一个洪门中国香港洪门世纪又如法炮制,发行了LNG能源星球,但其实背后都是同一个套路。

五、鉴叔总结

从以上的种种信息来看,LNG能源星球不过是个包装成国际背景的空气币项目。

所谓的一带一路,能源合作,也不过是蹭着政策热点,用真实的新闻混淆视听,让普通投资人认为这个公司还真是有什么强大的背景。

虽然在对外宣传时花了大笔经费,在迪拜开会,找“王子”当背景,但却不愿意花一点钱提高下区块链技术包装。

实在是浮夸至极,也太看不起群众的智商。

如果下次还有人拉你参与这个项目,请务必把这篇文章甩在他脸上。

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稳定币“激流勇进” 引监管注意 – 区块链社区 – ChainNode 链节点

稳定币“激流勇进” 引监管注意 – 区块链社区 – ChainNode 链节点

文|凯尔

编辑|文刀

比特币的价格增长促进了稳定币市场的进一步壮大。海外机构一项报告指出,近三个月,全球稳定币总供应量从56.8亿美元增至96.2亿美元,增加近70%。包括USDT、USDC在内的稳定币发行方,以密集增发来满足市场的交易需求。

从DAppTotal的统计图表来看,今年以来稳定币的增发速度远超往年。OKEx高级分析师William认为,由于稳定币发行方不是非盈利的慈善组织,为了项目的可持续运营,必须要超发一定数量的稳定币,这是稳定币设计的内在缺陷。

此前,USDT曾因美元储备金不透明等问题广受质疑。考虑到存在无法兑付的系统性风险和洗钱等问题,欧洲央行及二十国集团都在近期呼吁对稳定币进行全面监管。

当稳定币随着加密货币市场“激流勇进”之时,投资者不得不合理评估所持稳定币的风险。

3个月增加近70%供应量

在比特币产量减半前夕,加密货币市场开启了一波上涨潮。近一个月里,比特币涨超30%,重返9000美元关口。

币价上涨让交易市场再度活跃起来,投资者交易需求增加,用于入金或出金的稳定币也在这轮上涨行情里“激流勇进”。

根据The Block的统计数据,自今年2月5日以来,稳定币总供应量从56.8亿美元增至96.2亿美元,增加了69.4%。目前,Tether公司发行的USDT仍独占稳定币市场鳌头,供应量占比84%以上,排在二、三位的USDC和PAX分别占据7.4%和2.6%的份额。

增加的稳定币供应量中,USDT占了大头。根据非小号的数据,自2月4日至5月4日,USDT市值从46.6亿美元激增至64亿美元,3个月内增加了17.4亿美元的供应量。同一周期内,USDC的供应量从4.34亿美元增至7.13亿美元,PAX的供应量从2.2亿美元增至2.5亿美元。

其他稳定币在近3个月内也有所增发。3月31日,币安与Paxos信托公司合作发行的Binance USD (BUSD)在以太坊网络增加了超778万枚的供给量。TUSD、sUSD、GUSD、DAI等稳定币发行方也做出了增发动作。

DAppTotal的统计数据显示,自今年2月份开始,全球稳定币总流通量几乎直线上升,增发速度远超往年。

近3个月稳定币总流通量高速增长

在比特币价格高歌猛进之时,稳定币市场也高速扩张,成为加密货币领域不容忽视的主力币队。

大肆增发不仅源于市场需求

稳定币的增发已成常态。根据海外媒体的统计数据,2019年和2020年中,多数主流稳定币都在大规模增发,其中以USDT、BUSD和DAI为主。

2019和2020年稳定币增发情况

稳定币发行方不断增加供应量看上去与日益增长的市场需求有关。作为投资者进入加密世界的主要介质,稳定币充当了入金或出金渠道,在比特币市场呈现下跌趋势时,投资者往往会将手中的资产换成稳定币来避险;而当上涨行情开启,便会有投资者通过购入稳定币来兑换其他加密资产。

据CoinMetrics披露,稳定币交易量在今年3月创下历史新高,这恰是稳定币大规模增发的时间节点。每当市场行情来临时,稳定币的供应量会出现明显增加。

不过,市场需求或许并非是稳定币供应量增加的单一因素。OKEx高级分析师William认为,增发或超发稳定币是稳定币发行方不得已而为之的行为,“其背后是稳定币设计的内在缺陷。”

William表示,目前大多数稳定币的设计都是以现实世界中的美元资产作为抵押,从经济学角度看,必须满足经济学家克鲁格曼的“不可能三角”:即稳定币在货币超发、价格固定和自由流动三者之间只能选择两个,而舍弃另一个。

如果稳定币必须满足价格稳定和自由兑换两个条件,就必须舍弃货币超发这一选项。在William看来,目前的稳定币势必要超发,因为稳定币发行方不是非盈利的慈善组织,为了项目的可持续运营和盈利,必须要超发一定数量的稳定币,而这批稳定币背后并没有足够数量的美元作为抵押,“这就是当前稳定币设计存在的最大矛盾缺陷。”

除此之外,还有市场分析认为,由于新冠病毒疫情给全球经济带来冲击,美联储大量印钞并接连降息,导致投资者持有美元的意愿下降,而“稳定币提供了比传统投资更好的回报”,也因此受到市场欢迎。

欧洲央行呼吁监管稳定币

尽管稳定币市场不断壮大,但自其诞生以来,始终伴随争议。尤以市场龙头USDT为甚,其曾多次因美元保证金和抵押物不透明遭受质疑和批评。

5月5日,欧洲中央银行发布报告称,目前稳定币在法规上存在空白,需要建立一个健全的监管框架,以便应对风险。欧洲央行特别提到,稳定币可能存在系统性风险,如果资产失去了固定的价值支撑或偏离预期水平,用户将无法以其确切的“稳定”价值兑现。

一个多月前,二十国集团金融稳定委员会(FSB)也在研究报告中强调了稳定币的风险性。FSB认为,稳定币对全球经济的金融稳定构成了相关风险,因此需要细致入微地进行监管。FSB建议二十国集团成员,对各自国家的稳定币保持谨慎态度,尤其防范稳定币被用于洗钱和恐怖主义融资。

监管对稳定币风险的关注无疑将给稳定币市场带来影响。近两年来,TUSD、BUSD、USDK等在监管框架下运行、可审计的稳定币接连诞生,尽管短时间内无法撼动USDT的地位,但已展现出拥抱监管和和规范运行的趋势。

William介绍,目前市场中的稳定币可以分为两类,一类是已经通过监管审批,并由相关机构定期审计,满足合规要求的稳定币;另一类是不满足监管要求,不透明的稳定币。“前者是安全的,后者未来注定会被淘汰。”

他认为,目前USDT的资产规模太小,还没引起监管重视,等它继续增发到一定规模,风险暴露足够大,就会愈发引起监管的注意。

此前,美国纽约州检方曾将Tether及其母公司iFinex诉诸法庭,调查不仅指向储备金,相关的集体诉讼还指出USDT操控市场的问题。

当监管部门对稳定币的发展呈现出关注态势时,用户也不得不注意其中蕴藏的风险。

在业内人士看来,合规稳定币市场规模的扩大,对整个加密货币市场来说是利好;而不合规的稳定币未来很难生存,“不是因为监管层的打击,就是因为自身缺陷而崩盘问题。”对于投资者来说,在稳定币大肆增发之际,显然需要合理评估所持稳定币的风险。

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你认为USDT会暴雷吗?

库币安全事件回顾:行业联动堵截反黑,黑客或竹篮打水一场空? – 安全情报 – ChainNode 链节点

库币安全事件回顾:行业联动堵截反黑,黑客或竹篮打水一场空? – 安全情报 – ChainNode 链节点

北京时间9月26日凌晨,著名交易所库币(KuCoin)发生盗币事件,从比特币到ERC20 USDT以及其它ERC20标准代币,甚至EOSUSDT都遭受了损失。事发后,库币也以公开的态度及时通报了这起事件,库币国际CEOJohnny也通过直播的方式通报了整个事件的来龙去脉和最新进展。就目前情况看,整个事态正向着可控的方向发展,而北京链安也参与了对相关资产的流向分析和追踪,接下来就让我们对这起事件做一个阶段性的回顾。

发生了什么?

库币视角:

库币CEOJohnny表示,2020年9月26日02:51分,库币团队收到第一次风控系统报警,发现了一个反常的ETH转账记录,转账目标地址为:0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23,接着多起异常交易发生,库币随即启动应对机制。

ChainsMap链上视角:

如今,如果你打开著名的以太坊区块浏览器,0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23已经被标记为盗窃标记。

Etherscan会根据相关Token动态价格计算地址上的代币资产总值,因此,目前主流外媒基于链上转账记录数据,大多报道称库币此次有1.5亿美金被转出。经库币团队确认,在黑客大规模转出库币资产的同时,库币钱包团队也在转出资产“避险”,如已被Tether和Bitfinex冻结的3500万USDT,其中有1300万为库币钱包团队转出,2200万为黑客转出。

据此,库币也一直未公布实际的涉案金额,库币CEO Johnny也表示,由于很多受影响的代币为ERC-20代币,他们的价值评估工作仍在进行中,库币将在确认后公布具体的代币和金额。

从交易记录来看,该地址首笔入账交易发生于北京时间9月26日02:49:18,该交易即窃取了超过1388万枚ERC20 USDT。

而本其事件另一特点在于,除了主流的ERC20 USDT之外,它大批量的盗取了库币热钱包的各类代币。同时,从行为模式来看,黑客很可能采取了一种代码遍历盗币的方式,对各类代币不做余额验证,轮询发出转移指令,于是,我们可以看到一些转账金额为0的代币转账,只是消耗了一些GAS,这对于黑客来说也确实是一种更加“高效”的转移方式。

在比特币方面,通过北京链安的ChainsMap检测系统分析,9月26日03:05:37,库币热钱包连续向一个地址连续转账,总额达1008 BTC,同时还转入了999160OMNIUSDT。

库币的应对

库币视角:

库币CEOJohnny表示,库币技术人员事发后即成立应急小组,建立紧急沟通群,开始排查和摸索现在系统当中的一些行为逻辑。

同时,库币运维人员紧急关闭钱包服务器,并开始转移热钱包的存量资金到冷钱包,而相关的交易所充提业务也暂停。

对于用户,库币发布了相关公告,郑重表示,若有用户在此次事件中遭受损失,全部将由库币及其保险基金一力承担。

ChainsMap链上视角:

从库币ERC20USDT来看,在9月26日06:28之后就基本暂停,其比特币相关交易则在当日凌晨4:34之后便不再有向热钱包的用户转账归集,

同时,我们也可以看到库币网紧急将其受攻击热钱包中的其它代币进行了转移,从事发后措施来看,库币在这些环节反应还是比较迅速和到位的。

链上堵截:行业联动,黑客或竹篮打水一场空

库币视角:

库币CEOJohnny表示,库币目前已经与包括火币、币安、OKex、Bybit、Bitmax等全球主流交易平台、项目方、安全机构以及警方取得联系,已经采取了一部分有效措施,正在全力的追捕这些资产。

ChainsMap链上视角:

北京链安得知此事后,很快开启了相关资产的监控以及与库币的联动配合机制,很快便发行了一批ERC20 USDT的动向。

可以看到黑客建立了一个独立地址,先进行了1USDT的转账测试,接着直接打入5万USDT,这样的交易组进行了两次分别达到两个地址,此后,黑客又将这两个地址中的USDT部分打入到入0xdf0921开头地址,相关USDT开始进一步分散转账,有11000枚USDT流入到抹茶交易所。对此,我们也将相关信息及时向相关交易所同步,并进行通告,抹茶也很快做了相关账户的冻结。

与此同时,库币CEOJohnny在直播中没有提及的一点是,库币显然与USDT发行方泰达进行了联系。而泰达也给予了积极响应,通过智能合约直接将相关USDT进行链上冻结,与此同时,Bitfinex也宣布冻结了被盗的EOSUSDT。

从目前来看,被盗的其余ERC20代币和比特币暂未有所动作,在行业的围追堵截之下,黑客要想完全将这笔资产进行充分的转移和变现将难度和成本极大。

事实上,就在北京时间9月26日21:18:35,黑客再度试图转移USDT资产

显然,这笔被冻结的资产的转移已经被阻止,不知此时的黑客心中是何感想?

余波:交易所该如何应对资产安全

库币安全事件已经过去超过24小时,围绕事件本身的喧嚣也渐渐散去

和往常一样,作为今天的知名地址,黑客转移资产的地址已经成为一个涂鸦板和广告牌,一些怪异的Token被转入这个地址进行展示和调侃,这也算这个行业一个黑色幽默般的现象。

当然,更加严肃的问题还留待我们继续思考,关于库币相关安全事件发生的原因,还需库币进一步调查和对外公布。但是,对于任何交易所来说,做好内部风控防范道德风险,做好不同业务网络间的隔离,以及落实多签机制都是最基本的,却需要扎实执行的安全措施。

同时,库币安全事件也体现出,除了防患于未然之外,当安全事件发生后,合理的应对也将有效减少损失。从这个角度来看,库币在这起事件中还是有可圈可点之处,如相对快速的发现问题并紧急保护现有资产,及时发动行业进行联防,特别是抓住关键环节尽可能阻止关键资产的进一步转移。当然,很关键的一点还有公开,库币及时公开遭受攻击的信息,并由CEO通过直播方式传达信息,还是和有效的达到了沟通的效果,这些做法或许都值得其他交易所放入自己的预案策略之中。

对于交易所来说,资产安全可谓重中之重的事宜,我们希望各大交易所在接下来更加重视安全措施。而作为专业的技术安全机构和链上资产追溯专业服务提供商,我们也愿为行业赋能,保障客户和其用户的资产安全。